公司规章制度范本（一）
第一节总则
第一条为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提 高工作效益和经济效益，特制订本制度。
第二条对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、 经济奖惩 为辅的原则。
第三条本制度适于公司全体员工。
第四条经理和主管负责监督本制度的贯彻实施。
第五条本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。
第二节奖励
第六条本公司设立好下奖励方法 :
1、大会表扬 ;
2、奖金奖励 ;
3、晋升提级。
第七条对下列表现之一的员工，应当给予奖励 :
1、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结 互助，事迹突出 ;
2、一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故 ;
3、完成计划指标，经济效益良好
4、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳
5、全年无缺勤，积极做好本职工作 ;
6、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损 失有功 ;
7、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出 ;
8、节约资金，节俭费用，事突出 ;
9、领导有方，带领员工良好完成各项任务 ;
10、坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得中专以上文凭 或获得其他专业证书 ;
11、其他对公司作出贡献， 董事会或总经理变为应当给予奖励的。
员工有上述表现符合 ＜晋升制度 ＞规定的，给予晋升提级。
第八条奖励程序如下 :
1、员工推荐、本人自荐或单位提名 ;
2、经理店长进行审核 ;
3、总经理或店长批准。
第三节处罚
员工有下列行为之一， 视情节轻重， 分别给予扣除一定时期的奖 金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分 :
第九条有下列行为者罚款 10 元:
1、随意吐痰，丢纸屑果皮者 ;
2、早会迟到者 ;
3、营业时间内聚众聊天、看小说、吃零食、打瞌睡、抄写非公 事文件者。
4、岗位卫生检查不合格者 ;
5、当班期间未佩带工牌、未穿着制服、衣冠不整者、前期部门 示未化淡妆者 ;
6、礼仪、称呼不规范者 （ 包括对主管、摄影师、化妆师、设计师 的称呼 ）;
7、填写各种工作表格不认真、漏填者 ;
8、当班期间当众化妆，修剪手、脚指甲者 ;
9、打卡后吃早餐者 ;
10、下班后自己工作岗位未整理者。包括整理卫生、关闭电脑、 空调等。
11、未按公司规定使用公司设备者。如电脑等。
12、上下班忘记打卡者。
（ 须有主管开单证明确有准时上下班 ）
第十条有下列行为者罚款 20 元:
1、未经许可而无故不列席公司会议者
2、未经许可而私自带人进入工作场所者 ;
3、离开工作岗位未办理代班手续者 ;
4、安排任务未及时完成者 ;
5、窜岗、随便进入其它部门工作室者。
6、上班时间吵闹、大声喧哗而不听纠正者。
7、利用公司设备电脑上网聊天、玩游戏、看电影者。
8、上班时间洗头洗自己私人衣服等 第十一条有下列行为者罚款 50 元:
1、未经主管同意外出者
2、态度恶劣，傲慢，不接受管理，当众顶撞上司者。
3、利用公司设备做私人事件者。如电话、打印机、复印机等。
4、在顾客面前吵架、说粗话有损公司声誉形象者。
5、服务态度欠佳，经顾客检举属实者。
6、有意破坏公司财物者。
7、出席各种会议或者工作，代他人签到者，如代打卡。
第十二条有下列行为者罚款 100—500 元:
1、与顾客或员工发生斗欧吵架事件者，由部门主管根据情节作 出处理。
2、工作未交接清楚造成公司重大损失者。
3、私拉电源影响公共安全、公司正常作业者。
第十三条有以下行为者，做记过或开除处分 :
1、利用私人对公司不满，煽动员工情绪制造事端者。
2、不服从公司工作安排、职务调动者。
2、在外散布谣言，制造事端，严重影响公司形象者。
3、泄露公司营业机密，如效益，拍照对数，促销计划与发展营 运计划严重者。
第十四条有以下行为者视情觉严重报送司法机关追究法律责任 :
1、私自偷取公司产品 （包括**** 、加洗、压膜、复制光盘等 ） 与 顾客产生交易者。
2、盗取、偷窍顾客、同事、公司财物者。
3、盗取、泄露公司内部高级文件、机密者。
第四节考勤制度
第十五条、员工上下班必须打卡，每日二次或四次，上班前和下 班后，不得无故不打卡， 不得代他人打卡， 因故不能打卡或忘打卡者， 必须有部门主管批准签字， 每月不能超过两次。
主管月底把公文整理 后统一交予会计
第十六条忘打卡每人次处于二元处罚，以每一次递增一元。
（ 即 第一次忘记打卡二元，无次忘记打卡三元，三次四元以此例推 ） 。
第十七条员工应遵守上、下班时间，不得无故迟到早退。凡迟到 一分钟三元扣罚，每月迟到超过五次在原有处罚上在扣除 100 元。
第十八条员工无故不上班或外出时不办理任何手续，作旷工处 理。旷工按三倍扣除当天工资。连续旷工 3 天或一年内累计旷工达 30 天者，公司将予以除名。
第十九条考勤工作由会计负责， 考勤员应有较强的责任心， 坚持 原则
第二十条每月考勤报表与考勤记录在发工资前应进行仔细核对， 核对无误后方可计算工资。
第二十一条员工请事假、病假、公假等，必须到前前台领取统一 公文，正确填写，报有关主管签字后，然后在急时送回前台。
1、员工无特殊情况，不得随意请假，如必须请假，应先办理请 假手续，得到批准后，做好交接工作方可离开岗位 ;
2、如因突发事件不能到岗者，须立即托人带信或打电话通知部 门主管说明原由，由部门主管当日下班前补办手续上交人事部 ;
3、员工因病 （事） 请假，公司不发当日工资。不足一天的，以所 以岗位每日上班时间钟头数， 按比例扣发当日部份工资， 并扣除当月 满勤奖金 ;
4、员工请事假在三天以内由经理 （主管） 批准，超过三天者须报 总经理批准 ;
5、部门经理 （主管） 请假必须报总经理批准 ;
6、员工请假，必须在批准的期限到时上班。特殊情况超假，应 申述充分理由和出示证明， 以补办续假手续， 未经请假或请假未准便 离开工作岗位，按旷工论处 ;
7、如请假必须提前一天进行申请 ; 如有突发事可以在 8 点之前打 电话。
8点之后无效
8、员工在一年内累计或一次性事假超过三十天者，一年内累计 或一次性病假三十天者或病事假四十天者， 不能享受年终福利、 奖励 待遇;
9、因参加社会活动、工作、业务需要或会议必须离开工作岗位 者，经部门负责人批准，给予公假，工资照发 ;
10、因某些原因想辞职的，必须提前提出书面申请。总经理签字 后生效。签字时间往后推 30 天才可以正式辞职。
公司规章制度范本（二）
总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度， 结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上， 严 格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务 管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企 业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合， 如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续 完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对 于违反财经纪律和财务制度的事项， 必须拒绝付款、 拒绝报销或拒绝 执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故 离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离 职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报 表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局 财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行 ＜中华人民共和国会计法 ＞、＜会计人员职权条 例＞、＜会计人员工作规则 ＞等法律法规关于会计核算一般原则、会计 凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人 民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数 目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆 珠笔书写。
十、公司以单价 2000 元以上、使用年限一年以上的资产为固定
资产，分为五大类 :
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备 （如微机、复印机、传真机等 ）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为 :
1、房屋及建筑物 35 年；
2、机器设备 10 年；
3、电子设备、运输工具 5 年；
4、其他设备 5 年。
固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后仍可继续 使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费 用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固 定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次， 对盘盈、 盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于 年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度 估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧 后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入 （ 减除清理费用后的净额 ）与固定 资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手 续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防 止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行帐户只供 本单位经营业务收支结算使用， 严禁借帐户供外单位或个人使用， 严 禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制， 即财务章由出纳保 管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印 鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不 准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐 笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变 支付方式和用 途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准， 不准改变收款单位 （人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支 做到日清月结， 确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符， 银行存 款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行 存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天 内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准， 任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理， 除一般零星日常支出外， 其余投资、 工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、 并报总经理报批。
所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内， 严 禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经 手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位 （ 含合资、合作企业 ） 或个人担保贷款。
二十六、 严格资金使用审批手续。
会计人员对一切审批手续不完 备的资金使用事项， 都有权且必须拒绝办理。
否则按违章论处并对该 资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经 领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。
办理登记领用手 续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃 和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它 财务资料。
三^一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动， 尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监 督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并 按其要求不断完善制度、改进工作。
公司规章制度范本（三）
一个公司如果要使管公司整体营运正常，得有一套完善的员工管 理制度，小编特意为大家整理了关于管理制度范文的相关材料， 希望
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一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本 制度
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不 早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部 门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间 值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会 议中心周日值班由各部门自行安排， 报分管领导批准后执行。
因工作 需要周日或夜间加班的， 由各部门负责人填写加班审批表， 报分管领 导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假 1天以内的（含 1天）， 由部门负责人批准； 3天以内的（含 3天） ，由副总经理批准； 3天以 上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批 准。请假员工事毕向批准人销假。
未经批准而擅离工作岗位的按旷工 处理。
五、上班时间开始后 5 分钟至 30 分钟内到班者，按迟到论处； 超过 30 分钟以上者，按旷工半天论处。提前 30 分钟以内下班者，按 早退论处；超过 30 分钟者，按旷工半天论处。
六、1 个月内迟到、早退累计达 3 次者，扣发 5天的基本工资； 累计达 3次以上 5 次以下者，扣发 10天的基本工资；累计达 5次以 上 10 次以下者，扣发当月 15 天的基本工资；累计达 10 次以上者， 扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月 累计旷工 1 天者，扣发 5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一 次警告处分；每月累计旷工 2 天者，扣发 10天的基本工资、效益工 资和奖金，并给予记过 1次处分；每月累计旷工 3 天者，扣发当月基 本工资、效益工资和奖金，并给予记大过 1 次处分；每月累计旷工 3 天以上，6 天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个
月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工 6天以上者（含 6天）， 予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、 下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。
如有违反者当天按旷工 1天处理；当月累计 2 次的，按旷工 2天处理； 当月累计 3 次的，按旷工 3 天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动， 如有事请假的， 必须提前向组织者或带队者请假。
在规定时间内未到 或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准 擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必 须凭有关证明资料报总经理批准； 未经批准者按旷工处理。
员工病假 期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准， 决定假日加班工作或值班的每 天补助 20 元；夜间加班或值班的，每个补助 10元；节日值班每天补 助 40 元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为 旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、 第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门 负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹 袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处 罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消 本年度先进个人的评比资格。公司员工上班期间严格执行考勤制度， 本制度适用于我公司一般员工至部门经理。
一、作息时间
1、公司实行每周 5 天工作制
上午 9:00 ―― 12:00
下午 14:00 ―― 18:00
2、部门负责人办公时间 :8:45-12:0013:55-18:10；
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时
间 :8:30-12:0513:55-18:10 、
4、保洁员 :7:30
5、在公司办公室以外的工作场所 : 工作人员必须在约定时间的前 五分钟到达指定地点，招集人必须提前 15 分钟到达指定地点。
三、违纪界定
员工违纪分为 : 迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程 序如下:
1、迟到 :指未按规定达到工作岗位 （ 或作业地点 ）；迟到 30分钟 以内的，每次扣 10 元；迟到 30 分钟以上的扣半天基本工资；迟到一 小时的扣全天工资；
2、早退: 指提前离开工作岗位下班；早退 3分钟以内，每次扣罚 10 元；30 分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工 :指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班 的；旷工半天扣 1天工资，旷工一天扣罚 2 天工资；一月内连续旷工 3 天或累计旷工 5 天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工 7 天的 作开除处理；
4、脱岗 : 指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位 的，脱岗一次罚款 20 元。
5、睡岗 :指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款 20元；造 成重大损失的，由责任人自行承担。
四、请假制度
1、假别分为 : 病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等 七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假: 指员工生病必须进行治疗而请的假别； 病假必须持县级 以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病 假每月 2 日内扣除 50%的基本日工资；超过 2天按事假扣薪。
3、事假: 指员工因事必须亲自办理而请的假别； 但全年事假累计 不得超过 30 天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假 : 指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假:指员工在公司工作满一年后可享受 3天带薪休假， 可逐 年递增，但最多不得超过 7 天，特殊情况根据工作能力决定；年假必 须提前申报当年使用。
6、工伤假 : 按国家相关法律法规执行。
7、丧假: 指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的 假别；丧假期间工资照发，准假天数如下 :
父母或配偶父母伤亡给假 7 天
配偶或子女伤亡给假 10 天
五、批假权限
1、病事假 :1 天以内由部门负责人批准； 3 天以内由分管付总经 理批准；三天以上总经理批准。
请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并 送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行 签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一 日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
六、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字 （ 共计每日 2次）。
七、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交 由部门经理签字确认； 上班后外出公干的， 外出前先由部门经理签字 同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出 的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补 办请假手续的视为旷工。
八、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率， 按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填
写 ＜加班审批表 ＞，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准， 公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班 首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班 工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务 部计发工资。
九、出差
1、员工出差，应事先填写 ＜出差申请表 ＞，由部门经理签署意见 后报公司分管领导批准， 部门经理以上人员由分管经理批准； 总经理 出差时应知会办公室，以便联络。
＜出差申请表 ＞交行政部备查。
十、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体 活动的补充费用。
十一、本制度自公司公布之日起执行。
十二、本制度解释权归行政部。
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